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        華鈺礦業2023年年度董事會和監事會在北京順利召開
        發表時間:2024-04-30     閱讀次數:     字體:【

        通訊員 陳利沙 報道 4月26日,西藏華鈺礦業股份有限公司2023年年度董事會和監事會在華鈺礦業北京分公司會議室以現場會議和電話會議相結合的方式召開,公司全體董事、監事、公司總經理、財務總監等高級管理人員出席和列席了本次會議,會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《西藏華鈺礦業股份有限公司章程》的規定。會議由公司董事長劉良坤先生主持,與會董事以記名投票的方式審議并通過了《關于西藏華鈺礦業股份有限公司2023年度總經理工作報告的議案》、《關于西藏華鈺礦業股份有限公司2023年度董事會工作報告的議案》、《關于西藏華鈺礦業股份有限公司2023年度監事會工作報告的議案》、《關于<西藏華鈺礦業股份有限公司2023年年度報告>及摘要的議案》、《關于西藏華鈺礦業股份有限公司2023年度利潤分配方案的議案》等四十項議案。同時,公司擬于2024年6月28日下午13:00在拉薩經濟技術開發區格桑路華鈺大廈六樓會議室召開2023年年度股東大會。

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           2023年,在董事會的領導下,經營管理層帶領各部門團結協作、攻堅克難、扎實工作,年度生產經營目標基本達到預期,實現營業收入8.71億元。2024年第一季度,在公司管理團隊的努力及稀貴金屬價格持續向好的情況下,公司業績保持穩定增長態勢,實現營業收入2.47億元。公司結合《公司章程》、資金安排、生產經營情況及未來戰略發展,為感謝全體股東長期以來對公司的信任和支持,為了積極回報股東,與全體股東共享公司的經營發展成果,公司擬向全體股東派發現金紅利。

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        為了進一步完善公司的法人治理結構,充分發揮獨立董事在公司治理中的作用,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》及《西藏華鈺礦業股份有限公司章程》等有關法律、法規規定,公司董事會修訂了《西藏華鈺礦業股份有限公司獨立董事工作制度》部分條款和制定了《西藏華鈺礦業股份有限公司獨立董事專門會議工作制度》,為獨立董事履行職責提供了良好的條件。

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        監事會主席劉勁松先生代表監事會做了工作報告:監事會對公司2023年的工作給予肯定,并對公司的前景充滿信心。2024年,公司監事會將認真貫徹《證券法》及《公司章程》等有關規定,圍繞公司經營管理工作,認真履行監督職能,強化服務意識,不斷提升業務水平,以維護公司及全體股東利益為己任,以監督公司落實對股東所作承諾為重點,努力做好各項工作,確保公司各項工作依法有序地進行。

        董事長劉良坤先生代表董事會做了工作報告:華鈺礦業歷經多年的發展與積累,擁有專業的人才團隊和豐富的礦山開發管理經驗。為應對2024年公司發展的新挑戰和市場環境的變化,公司將承載更重的使命和責任,也對公司的管理工作提出了更高的標準和嚴苛的要求,一定要不斷學習上市公司規范治理新政策,提升公司內部管理水平,確保在資本市場健康、良性、可持續發展,維護好公司良好公眾形象。董事會認真貫徹股東大會決議,科學合理地制定公司生產經營計劃、投資方案和年度財務預算、決算方案,督促檢查經營管理層工作,使年度內各項工作按計劃順利穩步推進。

        隨著公司在資本市場健康穩步發展及經驗的積累,將結合公司發展戰略目標,通過實體產業與資本市場的有效結合,拓寬融資渠道,加快資源儲備步伐,不斷擴大公司資產規模,確保在產礦山生產經營穩定,在建項目按計劃推進,并盡早投產,增強公司盈利能力,并進一步加強落實安全環保管理工作,執行并落實國家安全環保政策,強化培訓提升員工素質,塑造公司的企業文化,確保公司圓滿完成2024年的各項工作目標,以更好的業績回報廣大投資者!


         
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